Documentos usualmente exigidos por los bancos.
  • Referencias bancarias personales del cliente / firmante.
  • Referencias comerciales del cliente / firmante.
  • Documentos que demuestren al banco el origen de los fondos que se recibirán.
  • Documentos que usted considere que ayudaría al banco a entender el origen de los fondos y a conocerlo mejor como nuevo cliente.
  • Copia del pasaporte del cliente / firmante y una segunda identificación (ejemplo: licencia de conducir).
  • Si el cliente designa los directores de la sociedad; copias certificadas de sus pasaportes y segunda identificación (ejemplo: licencia de conducir o cedula de su país).
También sugerimos que redacte una carta con la siguiente información: