Documentos requeridos usualmente por los bancos panameños.
- 2 (dos) originales de referencias bancarias personales del cliente / firmante.
- 2 (dos) originales de referencias comerciales del cliente / firmante.
- Documentos que demuestren al banco el origen de los fondos que se recibirán.
- Documentos que usted considere que ayudaría al banco a entender el origen de los fondos y a conocerlo mejor como nuevo cliente.
- Copia del Pasaporte del cliente / firmante y una segunda identificación (como la licencia de conducir).
- Si el cliente designa los Directores de la sociedad; copias certificadas de sus pasaportes y segunda identificación (como la licencia de conducir o cedula de su país).
También sugerimos que redacte una carta con la siguiente información:
- Información de contacto del cliente.
- Explicación de los negocios del cliente.
- Explicación de las fuentes de sus bienes / fondos.
- Razón por la cual usted desea abrir una cuenta en Panamá.
- Monto estimado de los fondos que recibirá la cuenta (mensualmente).
- Monto estimado de los fondos que serán retirados de la cuenta (mensualmente).
- Países desde donde vienen y hacia dónde van los fondos.
