Banca Offshore en Panamá

Servicio de Referencia de Bancos

Recomendaciones de bancos en Panamá.

Nuestro despacho de abogados proporciona servicios de referencias bancarias para abrir cuentas bancarias corporativas para Sociedades IBC en Panamá o Fundaciones Privadas constituidas por nuestra Firma o en la cual nuestra firma actualmente actúa como Agente Residente. Como es de suponer, los bancos que referimos son todas instituciones bancarias de trayectoria en Panamá y cuentan con servicios de banca en línea.

A pesar de nuestra referencia, nuestras leyes obligan estrictamente a todos los bancos en Panamá a conocer muy bien a sus clientes, por esta razón será requerido que el cliente venga personalmente a Panamá para una breve entrevista con el banco seleccionado para comenzar formalmente con el proceso de apertura.

Generalmente los bancos solicitan a sus nuevos clientes por lo menos los siguientes documentos e información, consideramos importante aclarar que los requisitos a continuación son específicamente para los archivos privados del banco. 

Documentos requeridos usualmente por los bancos panameños.
También sugerimos que redacte una carta con la siguiente información:

Depósito mínimo.
El monto mínimo para el depósito inicial va a depender de cada banco por consiguiente pude ser acordado durante el proceso de apertura de la cuenta. Este generalmente se hace por transferencia bancaria y debe realizarse únicamente cuando la cuenta sea aprobada y se genere el número de cuenta.

Plazo de apertura de cuenta.

Las cuentas deben pasar primero por el departamento de cumplimiento del banco; generalmente el lapso de tiempo sería aproximadamente entre dos semanas a un mes. Es importante señalar que el periodo de tiempo va a depender estrictamente de los bancos y no de nuestra firma. Los bancos podrían tomarse tiempo adicional y solicitar en cualquier momento documentos adicionales a efectos de cumplir con su debida diligencia si lo consideran necesario.

Contáctenos para más información.

La información y requisitos mencionados son solo una breve descripción de los servicios de introducciones bancarias proporcionados por nuestra firma y los requisitos generalmente solicitados por los bancos a los clientes internacionales que planean abrir una cuenta corporativa para su Sociedad o Fundación Privada en Panamá

No dude en contactarnos ante cualquier duda u orientación adicional, nuestra firma cuenta con muchos años de experiencia asesorando a clientes con estas transacciones y sin duda podemos proporcionarle la asistencia necesaria para guiarlo a través de los procedimientos de apertura de sus cuentas.